Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－002

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011 年3 月 11 日以传真方式发出通知，2011 年3 月22 日会议在本公司举行，应到董事6 人， 实到 6 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的 有关规定。会议由董事长郑万河先生主持。会议审议下述事项：

一、审议通过2010 年度董事会报告。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过2010 年度财务决算报告。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过2010 年度利润分配及分红派息预案。

2010 年本公司（母公司）实现净利润181,894,853.98 元，根据《公司法》、 《公司章程》规定，提取10%法定公积金18,189,485.40 元，加年初未分配利润 411,420,278.76 元，减本年度内派发的2009 年度的普通股股利117,892,245.30 元， 减本年提取任意盈余公积金 184,700,697.08 元，累计未分配利润为 272,532,704.96 元。

本次分红派息预案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10 股派发现金3.00 元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公 积金不转增。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过2010 年度计提和核销公司资产减值准备报告。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过关于修改《总裁及高级管理人员工作细则》的议案。 修改后的《总 裁及高级管理人员工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办 法》、《董事会秘书工作细则》。 上述办法及工作细则详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过2010 年年度报告及摘要。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过聘用2011 年度审计机构的议案。 经公司审计委员会建议，公司 决定继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2011 年度审计机构。 表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

以上议案一、二、三、七、八项需提请公司第二十七届股东大会（2010 年年会） 审议，公司召开第二十七届股东大会（2010 年年会）的通知另行公告。

特此公告。