Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 23, 2007

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2007－027

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第三次会议于2007 年10 月12 日以传真方式发出通知，2007 年10 月22 日在本公司会议室举行，应到董 事8 人，实到 7 人。董事鄂萌因出差委托董事邰继兴代为出席会议，并代为行 使表决权。公司监事会主席倪学玲列席会议。符合有关法律、法规、部门规章和 公司章程的有关规定。会议由董事长郑万河主持。会议经审议，以一致赞成票同 意下述事项：

1.通过成都王府井百货有限公司增资扩股的议案。同意公司以债转股的方式 对控股子公司成都王府井百货有限公司进行增资扩股。详细情况见本日《中国证 券报》刊登的《关于成都王府井增资扩股的公告》。

2.通过收购北京王府井商业物业管理有限公司50%股权的议案。鉴于交易双 方有关事项尚未确定，公司将在与转让方签署收购协议后及时刊登相关投资公 告。

• 3.通过成立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案，并

• 通过上述三个专门委员会的实施细则。

公司第六届董事会战略委员会由郑万河、刘冰、东嘉生、杜建国、董安生五 位成员组成，主任委员为郑万河。

公司第六届董事会审计委员会由李爽、董安生、杜建国三位成员组成，主任 委员为李爽。

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公司第六届董事会薪酬与考核委员会由董安生、李爽、刘冰三位成员组成， 主任委员为董安生。

上述三个委员会的实施细则详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 4.通过公司2007 年第三季度报告。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二ＯＯ七年十月二十三日

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