Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 28, 2007

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2007－024

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第二次会议于2007 年8 月17 日以传真方式发出通知，2007 年8 月27 日在本公司会议室举行，应到董 事9 人，实到 8 人。董事鄂萌委托董事邰继兴，并代为行使表决权。公司监事 会主席倪学玲女士列席会议。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关 规定。会议由董事长郑万河先生主持。会议经审议，以一致赞成票同意下述事项：

1.同意公司将持有的北京中关村国际商城发展有限公司2900 万元股权以人 民币4046.9 万元的价格转让给北京科技园国际学校建设发展有限公司。

2.聘任刘玉兰女士为公司财务总监，任期自2007 年至2010 年。刘女士简历 附后。

公司独立董事董安生先生、李爽先生依据公司相关材料以及刘玉兰女士简 历，对公司聘任刘玉兰女士为财务总监的事项发表独立意见如下：

刘玉兰女士作为百货行业的资深人士，多年来一直担任本公司总会计师，拥 有丰富的财务以及百货行业工作经验，并且不存在证券监管部门规定的不适合担 任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任刘玉兰女士为财务总监。

3.审议通过公司2007 年半年度报告。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二ＯＯ七年八月二十七日

附：刘玉兰女士简历

刘玉兰，女，62 岁，大学文化，高级经济师，高级会计师，1979 年加入北 京市百货大楼先后担任业务部副部长、北京丽人制衣公司经理等职务，1994 年 起担任本公司总会计师。为公司第四届董事会董事。