Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2007－015

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007 年6 月19 日以传真方式发出通知，2007 年6 月29 日在本公司五楼会议室举行，应 到董事9 人，实到 8 人。董事鄂萌委托董事邰继兴，并代为行使表决权。公司 监事会主席倪学玲女士列席会议。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的 有关规定。会议由董事长郑万河先生主持。会议经审议，以一致赞成票同意下述 事项：

• 1．选举郑万河先生为公司第六届董事会董事长，任期自2007 年至2010 年。

• 2．聘任刘冰女士为公司总裁，任期自2007 年至2010 年。

• 3．聘任东嘉生先生、郭志刚先生、杜宝祥先生、高国良先生为公司副总裁，

• 任期自2007 年至2010 年。

  • 4.聘任岳继鹏先生为公司董事会秘书，任期自2007 年至2010 年。

上述郑万河先生、刘冰女士、东嘉生先生简历详见2007 年6 月9 日《中国 证券报》C003 版，郭志刚先生、杜宝祥先生、高国良先生、岳继鹏先生简历附 后。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二ＯＯ七年六月二十九日

附：部分高级管理人员简历

郭志刚，男，现年53 岁，大学文化，高级经济师，1970 年加入北京市百货 大楼先后担任办公室主任、商品部经理等职务。1990 年担任北京市一商局办公 室副主任，北京华表时装公司总经理。1993 年起担任本公司副总经理。

杜宝祥，男，现年48 岁，大学文化，高级经济师，1985 年加入北京市百货 大楼先后担任商品部经理、总经理助理等职务。1998 年起担任本公司副总经理。 高国良，男，现年50 岁，高级经济师， 1983 年起任北京市隆福大厦科员、 业务科副科长、总经理助理；1991 年起任北京市隆福大厦董事、副总经理；1995 年起任北京百盛购物中心总经理、商品部副总经理；1997 年至今，任中国百盛 集团开发部总经理；

岳继鹏，男，现年46 岁，大学文化，经济师，1984 年起任北京市百货大楼 企业管理办公室科员，1989 年至今，先后任北京王府井百货（集团）股份有限 公司总经理办公室科员、副主任、主任。