Wangfujing Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2007

证券代码：600859 股票简称：王府井编号：临2006－008

北京王府井百货（集团）股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2007 年5 月8 日以传真方式发出通知，于2007 年5 月11 日以通讯方式举行，应参加表决董事9 人，参加表决9 人，符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

根据公司经营发展需要，董事会以全部赞成票一致同意聘任高国良先生为公司副总经理。

公司独立董事董安生先生、李爽先生、王雷先生就此事项发表了独立意见，认为：高国良先生作为百货行业的资深人士，拥有丰富的百货行业工作经验，并且不存在证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况，同意公司聘任高国良先生为副总经理。

高国良，男，50 岁，大学文化，高级经济师， 1983 年起任北京市隆福大厦科员、业务科副科长、总经理助理；1991 年起任北京市隆福大厦董事、副总经理；1995 年起任北京百盛购物中心总经理、商品部副总经理；1997 年至今，任中国百盛集团开发部总经理；

特此公告。

二ＯＯ七年五月十一日