Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 27, 2007

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2007－006

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007 年 4 月16 日以传真方式发出通知，2007 年4 月26 日以通讯表决方式召开，应参加 表决董事9 人，实参加表决董事 9 人。符合有关法律、法规、部门规章和公司 章程的有关规定。会议经审议一致通过下述事项：

一、以全部赞成票通过公司2007 年度第一季度报告。公司董事会保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、以全部赞成票通过关于公司会计政策、会计估计调整的议案。公司自 2007 年1 月1 日起执行新修订的《企业会计准则——基本准则》及《企业会计 准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则，董事会同意公司根据新会计准则的有 关要求和公司实际情况调整相应会计政策、会计估计。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二ＯＯ七年四月二十六日