Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jun 16, 2006

证券代码：600859 股票简称：王府井 编号：临2006－010

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于 2006 年6 月6 日以传真方式发出通知，2006 年6 月16 日在本公司五层会议 室召开，公司董事应出席9 名，实际出席7 名。董事鄂萌、张道康因出差未 能出席本次会议。全体参会董事审议并同意本公司为全资子公司深圳市王府 井进出口贸易有限公司向中国银行深圳市分行申请 300 万美元综合授信额度 提供连带责任保证。该项贷款用于深圳市王府井进出口贸易有限公司日常经 营使用。截至公告日，公司无对外担保。由于深圳市王府井进出口贸易有限 公司资产负债率为72%，本次担保事项将提请最近一次股东大会审议。

特此公告。

二ＯＯ六年六月十六日

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