Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2004

Dec 7, 2004

**王 府 井：第五届监事会第二次会议决议公告

**2004-12-08 05:47   

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证券代码：600859　　　 证券简称：王府井　　 编号：临2004-016

北京王府井百货（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

北京王府井百货（集团）股份有限公司第五届监事会根据《公司章程》规定

，经监事会主席倪学玲女士召集，于2004年12月6日在公司五楼会议室召开了第

二次监事会议。公司3名监事全体出席了会议，审议通过了以下事项：

一、通过《关于收购北京双安商场有限责任公司股权的议案》，同意公司和

北京宏业房地产开发有限责任公司以1.92亿人民币的价格从中国光大投资管理公

司收购北京双安商场有限责任公司50%的股权。

与会监事认为：为拓展公司业务，提高盈利水平，进一步完善和强化公司主

营业务，实现公司稳定持续发展。公司此次收购双安商场的方案切实、可行。本

次收购遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允合理，符合上市公

司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。

二、通过《关于收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场的议案》，

同意公司收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场，收购价格为零。

与会监事认为：为增强公司的整体竞争优势和可持续发展能力，同时减少与

关联方王府井东安集团的同业竞争问题。公司此次收购东安市场的方案切实、可

行。本次收购和关联交易的各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价

格公允合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况

。

三、通过修改公司章程的议案。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会

二ＯＯ四年十二月六日