Wangfujing Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2004

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**王府井：第五届董事会第一次临时会议决议公告

**2004-08-31 05:33

证券代码：600859　　　　股票简称：王府井　　　　编号：临2004－013

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2004年

8月30日举行，应到董事9人，实到8人，委托1人，会议审议通过为武汉王府井有

限责任公司继续向工商银行汉江支行续贷短期借款2700万元（一年期）担保的议

案，该项借款用于补充流动资金，期限一年，截止日为2005年9月15日。由于该

公司资产负债率超过70%，考虑到该公司为本公司的全资子公司，此项担保解决

了该公司经营资金的需要，为保证该公司正常经营，公司董事会同意为该公司担

保，亦未提供反担保。截至公告日，公司无其他对内担保，为全资子公司提供担

保额合计2700万元，占上一期经审计净资产值的1.75%。此外无对外担保。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二ＯＯ四年八月三十日

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