Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2004

Apr 22, 2004

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**王 府 井：第四届董事会第十二次会议决议公告

**2004-04-23 05:33   

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证券代码：600859　　股票简称：王府井　　编号：临2004－003

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年4

月20 日举行，应到董事10 人，实到10 人，会议由董事长郑万河先生主持。会

议审议通过下述事项：

一、通过2003 年度董事会报告，提请第十六届股东大会（2003 年年会）审

议。

二、通过2003 年度总经理业务报告，对公司在过去的一年，克服“非典”

影响，积极推进百货主业发展所做出的工作给予充分肯定。

三、通过2003 年度财务决算报告，提请第十六届股东大会（2003 年年会）

审议通过。

四、通过2003 年度利润分配预案。

2003 年公司实现净利润12,691,410.43 元，提取10%法定公积金1,269,141

.04 元，提取10%公益金,269,141.04 元，加年初未分配利润54,103,153.50 元

，减本年分配2002 年现金股利19,648,651.30 元，本年可供分配的利润44,607

,630.55 元。

由于2003 年度受“非典”的影响，公司效益大幅下降，当前公司正处于快

速发展时期，从支持公司的长远发展考虑，为股东创造更高的价值，提出2003

年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，全部作为未分配利润留存。

以上方案提请第十六届股东大会（2003 年年会）审议通过。

五、通过换届选举公司第五届董事会的议案。公司董事会提名郑万河先生、

张道康先生、刘冰女士、刘玉兰女士、倪学玲女士、鄂萌先生、骆莹女士为公司

第五届董事会候选人，提名董安生先生、李爽先生为独立董事候选人，一并提请

第十六届股东大会（2003 年年会）选举。（候选人简历见附注）六、通过2003

年度计提资产减值准备报告。公司对应收款项计提坏帐准备4,660,787.94 元，

其中：应收账款计提2,043,526.12 元，其他应收款计提2,617,261.82 元；对存

货计提跌价准备18,914,753.25 元。

七、通过2003 年年度报告及年度报告摘要。

八、通过2004 年一季度季报。

九、通过公司高级管理人员2004 年度报酬议案。公司高级管理人员实行年

薪制，总经理年度基本收入额度为20 万元,效益收入按年度经济效益指标完成情

况，结合个人工作业绩等因素发放。其他高级管理人员参考总经理收入结合个人

工作业绩发放。

十、决定2004 年6 月中下旬召开第十六届股东大会（2003 年年会），具体

时间另行确定。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二ＯＯ四年四月二十日

附注：

北京王府井百货（集团）股份有限公司第五届董事会董事、独立董事候选人

简历

郑万河，男，51 岁，大学文化，高级经济师， 1982 年毕业于北京经济学

院，1984 年担任北京市百货大楼副总经理，1993 年起担任本公司副董事长兼总

经理。2003 年9 月被选举为公司董事长，公司法定代表人。现任北京王府井东

安集团有限责任公司董事长、北京控股有限公司执行董事、中国百货商业协会副

会长、中国连锁经营协会副会长。张道康，男，57 岁，大学文化，高级工程师

， 1982 年1 月毕业于北京化工学院，曾担任北京市饲料公司党委书记，北京市

粮食贸易总公司党委书记等职务。1996 年任本公司党委书记，1997 年任本公司

副董事长、党委书记。2000 年8 月起任本公司副董事长、北京王府井东安集团

有限责任公司党委书记、常务副总经理。

刘冰，女，49 岁，大学文化，高级经济师，高级政工师，1979 年加入北京

市百货大楼先后担任党委副书记、副总经理等职务，1993 年起先后担任本公司

党委副书记、副总经理、常务副总经理、董事、董事会秘书，北京市百货大楼总

经理。

刘玉兰，女，58 岁，大学文化，高级经济师，高级会计师，1979 年加入北

京市百货大楼先后担任业务部副部长、北京丽人制衣公司经理等职务，1994 年

起担任本公司总会计师。为公司第四届董事会董事。

倪学玲，女，49 岁，大专文化，高级政工师，1970 年加入北京市百货大楼

先后担任纺织商品部党支部书记、经理，党委组织部部长等职，1995 年起担任

本公司工会主席。为公司第四届董事会董事。

鄂萌，男，45 岁，工学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评

估师，中国注册房地产估价师，中国注册税务师。曾担任北京市新技术产业开发

试验区副主任，试验区财政所所长、试验区投资经营公司总经理、北京天平会计

师事务所所长、北京市海淀区国有资产管理局副局长等职。1997 年担任北京控

股有限公司总裁助理，2002 年起担任北京控股有限公司副总裁。为公司第四届

董事会董事。

骆莹，女，43 岁，经济学学士、高级会计师，为本公司董事，曾担任首都

经贸大学财政系财务管理教研室教员、副主任、主任，国有资产管理教研室主任

、北京中安电子集团副总经理兼总会计师。现为北京控股投资管理有限公司财务

部经理。为公司第四届董事会董事。

王京，女，32 岁，法学硕士，经济师。曾先后在北京旅行车股份有限公司

证券部，北京市经济体制改革委员会综合处任职，现任北京控股投资管理有限公

司企管部经理。为公司第四届董事会董事。

李爽，男，60 岁，经济学硕士，教授，博士生导师。现任中国注册会计师

协会顾问，并为国际内部审计师协会会员、美国会计学会会员、中国会计学会学

术委员会委员、中国审计学会常务理事、北京会计学会副会长。为本公司独立董

事。

董安生，男，53 岁，法学博士，教授，博士生导师，自1992 年以来长期从

事证券律师业务，曾经担任过四十余家A 股上市公司、B 股上市公司、H 股上市

公司、香港股上市公司股票发行与上市的中国法律顾问。现兼任中金黄金股份有

限公司等四家股份有限公司的独立董事。为本公司独立董事。

北京王府井百货(集团)股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人董安生，作为北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会独立

董事候选人，现公开声明本人与北京王府井百货(集团)股份有限公司之间在本人

担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下

：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以

上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上

的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询

等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额

外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括北京王府井百货(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的

上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任

何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监

会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间

，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力

履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利

害关系的单位或个人的影响。

声明人：

二OO 四年四月二十日于北京

北京王府井百货(集团)股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人李爽，作为北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会独立董

事候选人，现公开声明本人与北京王府井百货(集团)股份有限公司之间在本人担

任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以

上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上

的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询

等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额

外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括北京王府井百货(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的

上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任

何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监

会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间

，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力

履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利

害关系的单位或个人的影响。

声明人：

二OO 四年四月二十日于北京

北京王府井百货(集团)股份有限公司

独立董事提名人声明

北京王府井百货(集团)股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会现就提名

李爽先生、董安生先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提

名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任

本公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认

为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职

；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，

也不是公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股

东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

询等服务的人员。

四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分

，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：

（盖章）

二OO 四年四月二十日于北京

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