Wangfujing Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2003

巨潮互联资讯

**王府井：第四届董事会第九次会议决议公告

**2003-10-14 05:55

证券代码：600859 股票简称：王府井编号：临2003-008

北京王府井百货(集团)股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年10月10日在本公司六楼会议室举行,应到董事12人,实到10人,缺席2人,会议由副董事长郑万河先生主持。会议审议通过下述事项：

一、接受汤庆顺先生、朱玉宏先生辞去公司董事职务,提请公司股东大会批准。接受汤庆顺先生辞去公司董事长职务。

二、选举郑万河先生为公司董事长(法定代表人)。

三、通过投资入股北京东来顺集团有限责任公司(简称东来顺集团)的议案。公司将所属王府井大街275号实物资产,经过中和评估事务所评估,拟在评估值的基础上确定本次出资价值为2500万元,投资入股东来顺集团。由于东来顺集团是由本公司与北京王府井东安集团有限责任公司(简称王府井东安)共同投资设立,本公司与王府井东安存在关联关系,本次由双方共同扩大投资构成关联交易,公司与关联方有利害关系的董事郑万河、张道康、刘冰在表决时回避。本议案通过后,公司将负责组织实施,在完成相关手续后,另行详细公告。

四、通过投资者关系管理制度。

北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会

二OO三年十月十日北京王府井百货(集团)股份有限公司独立董事意见

关于董事会审议公司关于投资入股东来顺集团的议案事宜,本独立董事发表意见如下：

公司董事会审议本次关联交易的议案时,公司关联董事在表决时回避,董事会表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易是在中和评估事务所评估值基础上确定的转让价格,交易价格公允,没有损害公司及股东的权益,体现了公平、公正的原则,有利于公司稳定、快速和可持续发展。

同意上述关联交易。

独立董事(签名)：李爽董安生

二OO三年十月十日

关闭窗口