Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2001

Jun 9, 2001

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北京王府井百货（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告　2001-06-09 17:13   

北京王府井百货（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告　

北京王府井百货（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2001年6月8日在本公司六楼会议室举行，应到董事11人，实到7人，委托4人，名誉董事长、监事长参加会议。会议审议表决通过下述事项：

1．推选李生生为名誉董事长。

2．选举汤庆顺为董事长，选举郑万河、张道康为副董事长。

3．聘任郑万河为总经理。

4．聘任刘冰为常务副总经理，聘任朱玉宏、郭志刚、李福群、东嘉生、杜宝祥 为副总经理，聘任刘玉兰为总会计师，聘任刘冰为董事会秘书。

5．通过修改《公司章程》的议案，提请下次股东大会通过。

6．通过《董事会议事规则》。

7．通过《总经理及高级管理人员职责与工作细则条例》。

特此公告。

附：高级管理人员简历李福群，男，现年51岁，大专文化，经济师。现担任本公司副总经理，北京宏业房地产公司总经理。

郭志刚，男，现年46岁，大学文化，高级经济师，现担任本公司副总经理，成都王府井百货公司总经理。

东嘉生，男，现年41岁，大专文化，高级经济师，现担任本公司副总经理。

杜宝祥，男，现年41岁，大学文化，高级经济师，现担任本公司副总经理。

其它高级管理人员简历详见2001年6月5日《中国证券报》。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二○○一年六月八日

北京王府井百货（集团）股份有限公司第十三届股东大会决议公告　

北京王府井百货（集团）股份有限公司第十三届股东大会（2000年年会）于2001年6月8日下午在本公司举行。出席本次会议的股东13人次，持有197,246,687股，占 公司总股本392,973,026股的50．19％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范 意见》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长汤庆顺先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员出席会议。会议审议并表决通过如下议案。

一、通过了2000年度《董事会报告》，同意股份197,246,687股，占出席会议股 份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

二、通过了2000年度《监事会报告》，同意股份197,246,687股，占出席会议股 份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

三、通过了《2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》，同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

四、通过了《2000年度利润分配及分红派息议案》，同意股份197,246,687股， 占出席会议股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

2000年公司实现净利润30,503,610．21元，提取10％法定公积金3,050,361．02 元，提取10％公益金3,050,361．02元，加年初未分配利润51,537,664．25元，本年 可供分配的利润75,940,552．42元。公司以2000年末总股本392,973,026股为基数， 每10股派发现金0．5元（含红利所得税），共分配利润19,648,651．30元，未分配利润56,291,901．12元转入下年度。

五、通过《董事会换届选举议案》

汤庆顺先生：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

郑万河先生：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

张道康先生：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

刘冰女士：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0 股，弃权股份0股。

朱玉宏先生：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

刘玉兰女士：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

倪学玲女士：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

鄂萌先生：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0 股，弃权股份0股。

骆莹女士：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0 股，弃权股份0股。

王京女士：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0 股，弃权股份0股。

龙涛先生：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0 股，弃权股份0股。

六、通过《监事会换届选举议案》

吕玉才先生：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

何锡良先生：同意股份197,246,687股，占出席会议股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

（以上董事、监事简历详见6月5日《中国证券报》）海问律师事务所出席了本次股东大会，并出具了由巫志声律师签署的法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司章程和有关法律法规的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，表决程序符合公司章程和有关法律法规的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二○○一年六月八日

北京王府井百货（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告　

北京王府井百货（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议于2001年6月8日在本公司六楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议经表决，选举吕玉才先生为监事长。

吕玉才简历详见6月5日《中国证券报》

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会

二○○一年六月八日

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