Wangfujing Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 24, 2020

王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会关于第十届董事会第三次会 议相关事项的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关 联交易实施指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，王府 井集团股份有限公司董事会审计委员会就公司第十届董事会第三次 会议审议的相关事项发表如下审核意见：

一、关于2020 年度预计发生日常关联交易事项的书面审核意见

经核查，公司2020年预计发生的日常关联交易，均基于正常经 营活动需要而产生。双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合 理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场价格参照时，以成 本加合理的适当利润作为定价依据。交易行为遵循公平、公正、公 开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及 股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影 响。我们同意将2020年度预计发生日常关联交易的议案提交公司董 事会审议。

二、关于为合营公司提供担保暨关联交易的书面审核意见

经核查，公司本次为佛山市王府商业置业有限公司提供担保,遵 循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，本次担保风 险可控，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情 形。我们同意为佛山市王府商业置业有限公司提供担保的事项。

（本页无正文，为《王府井集团股份有限公司董事会审计委员会关 于第十届董事会第三次会议相关事项的书面审核意见》之签署页）

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夏执东

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权忠光

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金 馨

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杜建国

梁望南

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