Wangfujing Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

Dec 23, 2016

王府井集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会

会议材料

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二〇一六年十二月

王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议议程

• 一、现场会议时间： 2016 年 12 月 28 日（星期三）下午 13:30

• 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议

室

• 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会

• 四、会议主持人：董事长刘毅先生

• 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 七、交易系统投票平台的投票时间： 2016 年 12 月 28 日 9:15-9:25 ，

• 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 。

• 八、互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）的投票时间： 2016 年 12

• 月 28 日 9:15-15:00 。

九、会议议程：

• （一）宣布会议开始

• （二）审议以下报告和议案

• 1 ．审议《关于修改公司章程的议案》

• 2 ．审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

• 3 ．审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

• 4 ．审议《关于监事会换届选举监事的议案》

• （三）股东交流

• （四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案

• （五）计票、监票，统计现场及网络表决结果

• （六）宣布表决结果

• （七）会议结束

王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

目 录

1 、关于修改公司章程的议案 ......................................................................................................... 1 2 、关于董事会换届选举非独立董事的议案 ................................................................................. 2 3 、关于董事会换届选举独立董事的议案 ..................................................................................... 3 4 、关于监事会换届选举的议案 ..................................................................................................... 4

王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议文件之一

关于修改公司章程的议案

(2016 年 12 月 28 日 )

根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）相关要求以及公司经营发展需要，拟对《公司章程》有关内容进行如下修改。

一、原第一百零八条第(三)款 董事会行使下列职权：(三) 决定公司的经营 计划及 2000 万元以上的投资方案；

修改为： 董事会行使下列职权：(三) 决定公司的经营计划及 10,000 万元以上 的投资方案；

二、原第一百二十九条第(三)款 总裁对董事会负责，行使下列职权：(三) 决 定 2000 万元(含 2000 万元)以内的投资；

修改为： 总裁对董事会负责，行使下列职权：(三) 决定 10,000 万元 ( 含 10,000 万元 ) 以内的投资；

以上议案提请 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

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王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议文件之二

关于董事会换届选举非独立董事的议案

(2016 年 12 月 28 日 )

公司第八届董事会任期自 2013 至 2016 年，现已届满。根据《公司法》和《公 司章程》规定，提出换届选举公司第九届董事会。公司第九届董事会人员由 11 人组成，经股东大会选举产生，任期三年，自 2016 年至 2019 年。

公司董事会提名刘毅先生、东嘉生先生、杜宝祥先生、于仲福先生、张学刚 先生、耿嘉琦先生、邹衍先生作为公司第九届董事会董事候选人。

该议案经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提请公司 2016 年 第二次临时股东大会选举。

上述候选人简历详见公司于 2016 年 11 月 2 日在《中国证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》。

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王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议文件之三

关于董事会换届选举独立董事的议案

(2016 年 12 月 28 日 )

公司第八届董事会任期自 2013 至 2016 年，现已届满。根据《公司法》和《公 司章程》规定，提出换届选举公司第九届董事会。公司第九届董事会人员由 11 人组成，其中 4 名独立董事，经股东大会选举产生，任期三年，自 2016 年至 2019 年。

公司董事会提名龙涛先生、董安生先生、杜家滨先生、权忠光先生为公司第 九届董事会独立董事候选人。

该议案经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提请公司 2016 年 第二次临时股东大会选举。

上述候选人简历详见公司于 2016 年 11 月 2 日在《中国证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》。

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王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议文件之四

关于监事会换届选举的议案

(2016 年 12 月 28 日 )

公司第八届监事会任期自 2013 至 2016 年，现已届满。根据《公司法》和《公 司章程》规定，提出换届选举公司第九届监事会。公司第九届监事会人员由 3 人组成，由股东大会选举产生，任期三年，自 2016 年至 2019 年。

公司监事会提名王彬先生、丁雅丽女士作为公司第九届监事会监事候选人。 由职工民主选举产生的监事郭宗良先生将直接进入第九届监事会。

该议案经第八届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司 2016 年第二次 临时股东大会选举。

上述候选人简历详见公司于 2016 年 11 月 2 日在《中国证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第八届监事会第十八次会议决议公告》。

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