Wangfujing Group Co., Ltd. — AGM Information 2009

Apr 4, 2009

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2009－003

北京王府井百货（集团）股份有限公司 关于召开第二十四届股东大会（2008 年年会）的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了关于召开公司第二十四届股东 大会（2008 年年会）的议案，现将股东大会具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1．会议时间

现场会议时间：2009 年4 月24 日（星期五）下午13:30

网络投票时间：2009 年4 月24 日（星期五）上午9:30-11:30,下午

13:00-15:00（股票交易时间）。

• 2．现场会议地点：北京市东城区王府井大街253 号王府井大厦11 层本公司

• 会议室。

• 3．会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式（通过上海证券交易

• 所交易系统向公司股东提供网络投票平台）

• 4．会议召集人：公司董事会

• 5．股权登记日：2009 年4 月20 日(星期一)

• 6．股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票和网络投票中的

一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议议程

• 1．审议董事会报告。

• 2．审议监事会报告。

• 3．审议 2008 年度财务决算报告。

• 4．审议 2008 年度利润分配及分红派息预案。

• 5．审议修改公司章程的议案。

• 6．审议 2008 年年度报告及摘要。

1

• 7．审议聘用 2009 年度审计机构的议案。

• 8．审议关于公司变更再融资方式的议案。

• 9．审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案。

10．审议关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案。

并逐项审议下列事项：

• （1）发行证券的种类

• （2）发行规模

• （3）票面金额和发行价格

（4）债券期限

（5）债券利率

（6）还本付息的期限和方式

（7）转股期限

（8）转股价格的确定和修正

（9）转股价格向下修正条款

（10）有条件赎回条款

（11）回售条款

（12）转股时不足一股金额的处理方法

• （13）转股年度有关股利的归属

（14）发行方式及发行对象

（15）向原股东配售的安排

• （16）债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项

（17）募集资金用途

（18）担保事项

• （19）本次决议的有效期

• （20）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

• 11．审计关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告的

• 议案。

三、会议出席对象

(1)凡2009 年4 月20 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限

2

责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席会 议的股东可书面委托代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

(1)自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委 托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议 证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。

(3)登记时间、联系方式：

2009 年4 月22 日（星期三） 上午9:00--11:00 下午13:30--15:30 联系人：岳继鹏、连慧青

联系电话： （010）65125960

传 真： （010）65133133

邮政编码： 100006

特此通知。

二ＯＯ九年四月一日

附件：

1．股东参加网络投票操作须知

• 2．授权委托书样本

3

附件一：

投资者参加网络投票的操作须知

一、投票流程

1．投票代码

沪市挂牌投票代码： 738859 投票简称： 王府投票

表决议案数量： 31

2．表决议案

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，以 1.00元代表第1个需要表决的议案，以1.01元代表第1个议案的第1个审议项，以此 类推；因议案10实行逐项表决，以10.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃 权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。以 99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均 投同意、反对或弃权票，无需对其他议案再行表决。

（3）本次临时大会需要表决的议案序号及对应申报价格如下：

议案 序号	议案内容	对应申报 价格（元）
1	董事会报告	1.00
2	监事会报告	2.00
3	2008年度财务决算报告	3.00
4	2008年度利润分配及分红派息预案	4.00
5	修改公司章程的议案	5.00

4

6	2008年年度报告及摘要	6.00
7	聘用2009年度审计机构的议案	7.00
8	关于公司变更再融资方式的议案	8.00
9	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	9.00
10	关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案	10.00
10.01	发行证券的种类	10.01
10.02	发行规模	10.02
10.03	票面金额和发行价格	10.03
10.04	债券期限	10.04
10.05	债券利率	10.05
10.06	还本付息的期限和方式	10.06
10.07	转股期限	10.07
10.08	转股价格的确定和修正	10.08
10.09	转股价格向下修正条款	10.09
10.10	有条件赎回条款	10.10
10.11	回售条款	10.11
10.12	转股时不足一股金额的处理方法	10.12
10.13	转股年度有关股利的归属	10.13
10.14	发行方式及发行对象	10.14
10.15	向原股东配售的安排	10.15
10.16	债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项	10.16
10.17	募集资金用途	10.17

5

10.18	担保事项	10.18
10.19	本次决议的有效期	10.19
10.20	提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权	10.20
11	关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研 究报告的议案	11.00
12	以上全部议案	99.00

3．在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

二、投票举例

1．股权登记日持有“王府井”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案 拟投同意票，以议案序号1“董事会报告”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

==> picture [214 x 11] intentionally omitted <==

2．如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“董 事会报告”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

==> picture [220 x 11] intentionally omitted <==

3．如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“董 事会报告”为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

==> picture [214 x 12] intentionally omitted <==

6

• 4．如某投资者对本次网络投票所有议案拟投赞成票，其申报内容如下。 沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738859 买入 99.00元 1股

三、投票注意事项

• 1．如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。

• 2．网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一

• 次申报为准。

• 3．网络投票时，可以按照任意次序进行表决申报，但表决申报不得撤单。

• 4．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京王府井百货（集团） 股份有限公司第二十四届股东大会（2008年年会），并于本次股东大会按照所附 指示就会议议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己意愿表决。

委托人签章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	董事会报告
2	监事会报告
3	2008年度财务决算报告
4	2008年度利润分配及分红派息预案
5	修改公司章程的议案
6	2008年年度报告及摘要
7	聘用2009年度审计机构的议案
8	关于公司变更再融资方式的议案
9	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
10	关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案

8

10.01	发行规模
10.02	票面金额和发行价格
10.03	债券期限
10.04	发行对象
10.05	发行方式
10.06	债券利率
10.07	债券的利息支付和到期偿还
10.08	债券回售条款
10.09	认股权证的存续期
10.10	认股权证的行权期
10.11	认股权证的行权比例
10.12	行权价格的确定
10.13	行权价格及行权比例的调整及计算方式
10.14	分离交易可转债的发行与上市
10.15	本次募集资金的用途
10.16	担保事项
10.17	本次发行方案的有效期限
10.18	提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜
11	关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行 性研究报告的议案。

注：本授权委托书复印件、剪报或按以上格式自制均有效。

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