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**王府井：召开2002年年度第十五届股东大会的通知公告

**2003-07-19 05:44

北京王府井百货(集团)股份有限公司关于召开第十五届股东大会(2002年年会)通知公告

受北京地区“非典”疫情的影响,公司原定于2003年6月20日召开的第十五届股东大会 2002年年会已取消。公司董事会决定于2003年8月19日重新召开第十五届股东大会 2002年年会 ,现将有关事项通知如下：

1.会议时间：2003年8月19日星期二下午1：30

2.会议地点：本公司北京王府井大街255号六楼会议室

3.会议议程：

1 审议董事会报告；

2 审议监事会报告；

3 审议2002年年度财务决算报告和2003年年度财务预算报告；

4 审议2002年度利润分配及分红派息议案。

上述事项的详情,请参见本公司于2003年4月26日在《上海证券报》上刊登的公告。

4.出席对象：

1 凡2003年8月5日星期二下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。

2 本公司董事、监事及高级管理人员。

5.会议登记办法：

1 国家股股东凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董事会办公室登记。

2 社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

3 登记时间：

2003年8月15日星期五上午9：00�D11：00下午13：30�D15：30

联系人：岳继鹏、张廷俊

联系电话： 010 65126677-515//++2&!&或517

传真： 010 65133133

邮政编码：100006

4 公司地址：北京王府井大街255号本公司五楼董事会办公室

6.本届股东大会会期半天,出席者交通、食宿费自理。

特此公告

北京王府井百货集团股份有限公司董事会

2003年7月17日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生女士代表本人单位出席北京王府井百货集团股份有限公司第十五届股东大会 2002年年会 ,并代为行使表决权。

委托人签名：受托人签名：

身份证号码：身份证号码：

委托人股东帐户：委托日期：

委托人持有股数：

二00三年月日

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