WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 29, 2017

证券代码： 002082 证券简称：栋梁新材 公告编号： 2017-075

浙江栋梁新材股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于 2017 年11 月29 在公司行政楼四楼会议室召开，会议决定于2017 年12 月15 日 召开公司2017 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场加网络投票的方 式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江栋梁新材股份有限公司2017 年第三次临时股东 大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第四次会议审议通过 了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东 大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间和日期：2017 年12 月15 日14 时30 分。

网络投票时间为：2017 年12 月14 日—12 月15 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年12 月15 日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2017 年12 月14 日下午15:00 至2017 年12 月15 日下午15:00 的任意时 间。

（五）会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688 号，公司行 政楼四楼会议室。

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

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的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。

（七）出席对象：

1、截至2017 年12 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司51%股权的议

案》；

2、审议《关于公司与万邦德投资等签署<现金购买资产协议>、<盈利补偿协 议>的议案》；

3、审议《关于公司经营范围增加；公司名称、住所变更的议案》；

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 5、审议《关于修改<分红管理制度>的议案》；

说明：

1、本次会议审议议案4 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/3 以上通过；议案1、2、3、5 为普通决议事项，需经 出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、本次议案公司将对中小投资者的表决情况，单独计票并披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

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	1	00		《关于公司公司51%	以现金方式权的议案	收购万邦》	德医疗科技有
		.							√
				《关于公司	与万邦德	投资等签署	<现金购买资
	2	.00		产协议>、<	盈利补偿协	议>的议案
							》
									√
				《关于公司	经营范围增	加；公司	名称、住所变
		.00		更的议案》
	3
									√
	4	00		关于修订	<公司章程	的议案》
		.							√
	5	.00		《关于修改	<分红管理	制度>的议案	》		√
四		、会议登记		方法
（		一）登记时		间：2017 年	12 月11 日	，上午8:3	0-11:30，下午13:00		-17:00。

四、会议登记方法

• （一）登记时间：2017 年12 月11 日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。 （二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

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会议联系人：江建

联系部门：浙江栋梁新材股份有限公司董事会办公室

联系电话：0572-3158810 传真号码：0572-2699791

联系地址：湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688 号

邮 编：313008

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

• 1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2017 年11 月30 日

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附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362082”；投票简称为“栋

• 梁投票”。

  • 2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年12 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年12 月14 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年12 月15 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二:

股东登记表

截止2017年12月11日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁 新材 股票，现登记参加公司2017年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话： 身份证号： 股东帐户号： 持有股数： 日期： 年 月 日

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附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席浙江栋梁 新材股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有 对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的 方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司51%股权的议案》
2.00	《关于公司与万邦德投资等签署<现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》
3.00	《关于公司经营范围增加；公司名称、住所变更的议案》
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》
5.00	《关于修改<分红管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

注：1、请在上述选项中打“√”；每项均为单选，多选无效；授权委托书复 印有效。

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