WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 12, 2013

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2013-026

浙江栋梁新材股份有限公司 关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会 议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议 召开 2013年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间：2013年9月28日（星期六）上午9:30

二、会议地点：浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室

三、会议召开方式：现场表决

四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会

五、会议内容：

一、 审议《关于董事会提名独立董事候选人的议案》；

六、出席会议对象：

1）截止2013年9月23日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以 书面委托代理人出席。

2）公司董事、监事及高管人员。

3）见证律师。

七、会议登记方法：

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记； 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登 记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行 登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年9月24日上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00（信 函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司证券 部，邮政编码：313008。

4、联系电话：0572－3158810、0572-2699791、0572－2699765（传真）。

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5、联系人：倪洁

八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2013年9月12日

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附件：股东登记表

截止2013年9月23日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新 材股票，现登记参加公司 2013年度第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份 有限公司2013年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决 权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投

票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于董事会提名独立董事候选人的议案》

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。

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