WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 18, 2011

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2011-019

浙江栋梁新材股份有限公司

关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次董事会会议审议的部 分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 2011年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间： 2011年 6月2日（星期四）上午 10：00

二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路栋梁新材会议中心

三、会议召开方式：现场表决

四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会

五、会议内容：

一、 审议《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》； 六、出席会议对象：

1）截止2011年5月30日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以 书面委托代理人出席。

2）公司董事、监事及高管人员。

3）见证律师、保荐机构代表。

七、会议登记方法：

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记； 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登 记；

委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行 登记。

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

异地股东可以通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2011年5月31日（星期二）上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：

00（信函以收到邮戳为准）。

• 3、登记地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司证券

部，邮政编码：313008。

• 4、联系电话：0572－3158810、0572-2699791、0572－2699765（传真）。

• 5、联系人：袁嘉懿、嵇曼昀

• 八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2011 年 5 月 16 日

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

附件：股东登记表

截止 2011年 5月 30日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋 梁新材股票，现登记参加公司 2011年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

授权委托书

本 公 司 （ 或 本 人 ） 兹 授 权 委 托 （ 先 生 / 女 士 ） （ 身 份 证 号码： ）代表本公司（或本人）出席浙 江栋梁新材股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

自然人股： 法人股：

股东帐户号： 股东帐户号：

持股数： 持股数：

委托人签名： 法人单位盖章：

身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

• （本授权书复印件及剪报均有效）

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==