WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jan 26, 2024

证券代码： 002082 证券简称：万邦德 公告编号： 2024-003

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于选举副董事长及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召 开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《关 于聘任财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举副董事长的情况

为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，公司设立副董事长岗位，协助董事长工作。董事会选举庄 惠女士为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。

二、聘任财务总监的情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意 聘任王天放先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。王天放先生拥有多年丰富的财务管理经验，具备担 任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》 和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

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简历

王天放先生 ：1962年3月生，中国籍、无境外居留权，中共党员，大专学历， 注册会计师，高级会计师。历任浙江万邦药业股份有限公司财务部经理、万邦德 制药集团股份有限公司财务总监；现任万邦德制药集团有限公司财务总监，万邦 德医药控股集团股份有限公司财务副总监。

王天放先生直接持有公司4000股股份,与公司5%以上股份的股东、实际控制人 以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且不存在以下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券 市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，王天放先生不属于“失 信被执行人”。