Walvax Biotechnology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码： 300142 证券简称：沃森生物 公告编号： 2021-036

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 三次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 4 月 20 日以电子 邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《 2021 年第一季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2021年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网。

• 2 、审议通过了《关于公司签署针对通用流感病毒的 siRNA 药物 < 抗病毒核酸干 扰药物合作开发和许可协议 > 暨关联交易的议案》

董事会同意公司与Sirnaomics,Inc.和圣诺生物医药技术（苏州）有限公司签 署《抗病毒核酸干扰药物合作开发和许可协议》，共同开发“针对通用流感病毒 的siRNA药物”。

公司董事长李云春先生为关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关

联董事进行表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、《关于公司 签署针对通用流感病毒的siRNA药物<抗病毒核酸干扰药物合作开发和许可协 议>暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二十八日