Walvax Biotechnology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 6, 2012

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2012-080

云南沃森生物技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012年12月6日，云南沃森生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议以 通讯表决方式召开。召开本次会议的会议通知已于12月3日以电子邮件方式发出， 应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于增资玉溪市商业银行股份有限公司的议案》

为积极争取对外合作的战略机会，增强公司竞争力。董事会同意以自有资金 6080万元增资玉溪市商业银行股份有限公司，增资价1.60元/股，增资后持有玉溪 市商业银行股份有限公司股份3800万股，占其股份总数的6.72%。授权董事长李云 春先生签署相关协议文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《关于公司对外投资的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

2、审议通过了《关于 追加申请银行综合授信的议案》

根据公司业务发展需要，董事会同意公司及子公司2012—2013年度向商业银 行追加申请融资授信额度人民币叁亿元（30000万元），用于补充流动资金，授信 期限：2年，担保方式：信用或资产抵押。融资事项及具体融资金额将根据公司及 子公司运营资金的实际需求在授信额度内确定和办理。

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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月六日

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