Walvax Biotechnology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 24, 2012

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2012-046

云南沃森生物技术股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 六次会议于2012年8月22日以通讯表决方式召开。召开本次会议的会议通知已于8 月14日以电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8名，独立 董事邵一鸣先生因公出差不能参加会议，授权委托独立董事邓志民先生代为行使 表决权。会议由董事长李云春主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了公司《2012年半年度报告》全文及摘要

公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定的信息披露网站，《2012年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

• 2、审议通过了公司《2012年半年度经审计的财务报告》

公司《2012年半年度经审计的财务报告》详见中国证监会指定的信息披露网 站。

==> picture [595 x 84] intentionally omitted <==

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十二日

==> picture [595 x 84] intentionally omitted <==