WALSIN — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1605 華新　公司提供

序號	3	發言日期	110/02/26	發言時間	14:57:18
發言人	文德誠	發言人職稱	董事長室特別助理	發言人電話	(02)8726-2211
主旨	董事會決議召開110年股東會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/26
說明	1.董事會決議日期:110/02/26 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 4.召集事由一、報告事項:1.109年度營業及決算報告。 2.審計委員會審查報告。 3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項:1.承認109年度營業報告及決算表冊案。 2.承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司章程案。 2.討論修訂本公司股東會議事規則案。 3.討論解除董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東 ，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自110年 3月12日起至3月22日下午5點止，受理股東提案處所為本公司股務 聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓；並依公司法第177條 之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.