WALSIN — AGM Information 2020

Apr 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1605 華新　公司提供

序號	2	發言日期	109/04/10	發言時間	17:51:43
發言人	文德誠	發言人職稱	董事長室特別助理	發言人電話	(02)8726-2211
主旨	董事會決議召開109年股東會相關事宜公告(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/10
說明	1.董事會決議日期:109/04/10 2.股東會召開日期:109/05/29 3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 4.召集事由一、報告事項:1.108年度營業及決算報告。 2.審計委員會審查報告。 3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項:1.承認108年度營業報告及決算表冊案。 2.承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司章程案。 2.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(本次增 列) 3.討論修訂本公司股東會議事規則案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/31 11.停止過戶截止日期:109/05/29 12.其他應敘明事項:無

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