Wallenius Wilhelmsen

AGM Information • May 3, 2016

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILH. WILHELMSEN ASA

Tirsdag den 3. mai 2016 kl 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA, org nr 995 216 604. ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker.

I overensstemmelse med vedtektenes § 7 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Thomas Wilhelmsen, som også opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksieeiere.

189 878 240 av i alt 220 000 000 aksjer og stemmer var representert, eller ca 86,31 % av Selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte:	Thomas Wilhelmsen (styreformann), Diderik Børsting Schnitler.
Fra administrasjonen møtte:	Konsernsjef Jan Eyvin Wang og finansdirektør Benedicte Bakke Agerup.
Ved protokollen:	Styresekretær Morten Aaserud

Det ble også opplyst at Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS (PwC) var til stede, representert ved statsautorisert revisor Fredrik Melle.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

Godkjenning av innkalling og dagsorden $\mathbf{1}$

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 12. april 2016. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside samt publisert som børsmelding.

Møteleder redegjorde for at gjenvalg av valgkomiteens medlemmer var utelatt fra innkallingen, men at denne saken ble føyet til sak 8, jf. asal § 5-14.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

$\overline{2}$ Valg av én person til å medundertegne protokollen

Hiva Ghiri ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

$\overline{3}$ Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015 samt revisors beretning ble gjennomgått. Finansdirektør Benedicte Bakke Agerup ga en orientering om Selskapets stilling og redegjorde for hovedtrekkene i årsregnskapet.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015 ble godkjent. På bakgrunn av fisjonen av konsernets investering i Huyndai Glovis fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2015."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

4 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 16 i årsrapporten for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Møteleder redegjorde for at selskapet har mottatt enkelte forhåndsstemmer mot lederlønnserklæringen. Generalforsamlingen ga deretter sin tilslutning til erklæringen, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

5 Redegiørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Møteleder gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegiørelsen.

$6\phantom{a}$ Godkiennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015 på NOK 714 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2015.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

$\overline{7}$ Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og til ordinær generalforsamling i 2016:

"De av styrets medlemmer som ikke har et ansettelsesforhold i konsernet mottar et honorar på NOK 325 000."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen - gjenvalg

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om gjenvalg av og honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og til ordinær generalforsamling i 2016:

"Valgkomiteens leder:	NOK 35 000
Øvrige medlemmer:	NOK 25 000

Valgkomiteens medlemmer gjenvelges for to år."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

9 Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer, herunder foreslått tjenestetid.

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om valg av styremedlemmer:

"Marianne Lie og Christian Berg velges for to år."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

10 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen:

• 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 22,000,000.
• 1. Fullmakten gielder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2017, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2017.
• 1. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
• 1. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, if allmennaksjeloven § 10-2.
• 1. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
• 1. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten gitt på ordinær generalforsamling 24. april 2015.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

$ * $

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Thomas Wilhelmsen

Hiva Ghiri

Vedlegg:

Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig

Totalt representert

ISIN: NO0010571680 WILH. WILHELMSEN ASA Generalforsamlingsdato: 03.05.2016 09.00 03.05.2016 Dagens dato:

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 10

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	220 000 000
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	220 000 000
Representert ved egne aksjer	8 0 14 2 16	3,64%
Representert ved forhåndsstemme	9 2 3 3	0,00%
Sum Egne aksjer	8023449	3,65%
Representert ved fullmakt	1 597 049	0,73%
Representert ved stemmeinstruks	180 257 742	81,94 %
Sum fullmakter	181 854 791	82,66 %
Totalt representert stemmeberettiget	189 878 240	86,31 %
Totalt representert av AK	189 878 240	86,31 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

WILH. WILHELMSEN ASA

Møteliste Oppmøtt WILH. WILHELMSEN ASA 03.05.2016

0,01%	4,02 %	0,15%	0,03%	0,02%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	95,72%	0,00%	0,00 %
0,01%	4,02%	0,15%	0,03%	0,02 %	0,00%	0,00 %	0,00%	95,77 %	0,00%	0,00%
0,00%	3,47 %	0,13%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00 %	0,00%	82,66 %	0,00%	0,00 %
9233	7628031	280 000	63988	36 246	4400	1033	518	181 850 366	1525	2900
$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	1595524	1525	$\circ$
9233	7628031	280 000	63988	36 246	4400	1033	518	$\circ$	$\circ$	$\circ$
Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær
	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Fullmektig	Fullmektig	Fullmektig
		Christian Due			Geir Johan Vik
	FOLKETRYGDF ONDET	AS WINGANA	SJEL INVEST AS	WANG	HARDANGER.C O AS	LØDDESØL		STYRETS LEDER		Hedvig Juell
				JAN EYVIN		LEIF TERJE	TOR		Administrerende direktør
	26	398	976	1388	5066	13128	19943	35105	35576	37192
		Knut Johan Amholdt						STEENFELDT- GJERSØE		Wilh. Wilhelmsen ASA

Protokoll for generalforsamling WILH. WILHELMSEN ASA

ISIN: NO0010571680 WILH. WILHELMSEN ASA Generalforsamlingsdato: 03.05.2016 09.00 03.05.2016 Dagens dato:

Aksjeklasse	For	Mot		Avstår Avgitte		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Ordinær	189 878 240	0	0	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	0,00%
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	86,31 %	$0,00\%$	$0,00\%$	86,31 %	0,00%
Totalt	189 878 240	$\bf{0}$	0	189 878 240	0	189 878 240
						Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen ASA for regnskapsåret 2015,
herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte
Ordinær	189 878 240	0	0	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	0,00%
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	86,31 %		0,00 % 0,00 %	86,31 %	0,00%
Totalt	189 878 240	$\bf{0}$	0	189 878 240	0	189 878 240
Sak 4 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Ordinær	187 120 593	2 757 647	0	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	98,55 %	1,45 %	$0,00\%$
% representert AK	98,55 %	1,45%	0,00%	100,00 %	0.00%
% total AK	85,06 %		1,25 % 0,00 %	86,31 %	0.00%
Totalt	187 120 593	2757647	O	189 878 240	0	189 878 240
Sak 6 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor
Ordinær	189 878 140	0	100	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00%
% representert AK	100,00 %	$0,00 \%$	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	86,31 %		0,00 % 0,00 %	86,31 %	$0,00\%$
Totalt	189 878 140	0	100	189 878 240	0	189 878 240
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
Ordinær	189 878 140	100	0	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %		$0.00\%$ 0.00 %
% representert AK	100,00 %		$0,00\%$ 0,00 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	86,31 %		0,00 % 0,00 %	86,31 %	0,00%
Totalt	189 878 140	100	0	189 878 240	0	189 878 240
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
Ordinær	189 878 140	100	0	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	$0,00\%$
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	86,31 %		0,00 % 0,00 %	86,31 %	0,00%
Totalt	189 878 140	100	0	189 878 240	0	189 878 240
Sak 9 Valg av styremedlemmer (I tråd med valgkomiteens innstilling)
Ordinær	188 727 828	1 150 412	0	189 878 240	0	189 878 240

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,39 %		$0.61\%$ 0.00 %
% representert AK	99,39 %	0,61%	$0.00\%$	100,00 %	$0.00 \%$
% total AK	85,79 %	0,52%	$0.00\%$	86,31 %	0,00%
Totalt	188 727 828	1 150 412	$\mathbf{o}$	189 878 240	$\bf{0}$	189 878 240
Sak 10 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen
Ordinær	189 878 240	$\Omega$	$\Omega$	189 878 240	0	189 878 240
% avgitte stemmer	100,00 %	$0.00 \%$	$0.00 \%$
% representert AK	100,00 %	$0.00 \%$	$0.00 \%$	100,00 %	0.00%
% total AK	86,31 %	$0.00 \%$	0,00%	86,31 %	0.00%
Totalt	189 878 240	$\bf{0}$	$\bf{0}$	189 878 240	0	189 878 240

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

WILH. WILHELMSEN ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	220 000 000	1,00 220 000 000,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

$\bar{z}$

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen