WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250627113956

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	わかもと製薬株式会社
【英訳名】	WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　五十嵐　新
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号
【電話番号】	（０３）３２７９－０３７１（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　広報室長　　平井　友行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町二丁目２番２号
【電話番号】	（０３）３２７９－０３７１（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　広報室長　　平井　友行
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00928 45120 わかもと製薬株式会社 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00928-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627113956

１【提出理由】

2025年6月24日開催の当社第130回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

(2）当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金３円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として五十嵐新、佐藤公彦、平井友行、葛西洋芳、谷口誠の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として平田晴久、惠島克芳、桑原育朗の各氏を選任するものであります。

＜株主提案（第４号議案）＞

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として松橋理氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	286,535	1,317	－	（注）１	可決　99.25
第２号議案
五十嵐　新	255,890	31,962	－	（注）２	可決　88.63
佐藤　公彦	285,687	2,165	－	可決　98.95
平井　友行	285,074	2,778	－	可決　98.74
葛西　洋芳	286,740	2,112	－	可決　98.97
谷口　　誠	285,633	2,219	－	可決　98.94
第３号議案				（注）２
平田　晴久	285,307	2,543	－	可決　98.82
惠島　克芳	256,146	31,704	－	可決　88.72
桑原　育朗	285,814	2,036	－	可決　99.00
第４号議案
松橋　　理	40,745	247,000	－	（注）２	否決　14.11

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上