WAH LEE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

華立企業股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：3010

股東會紀念品：全家禮物卡50元

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即新開

股東 台啓(206)

115-1

出席證號碼：

206

華立企業股份有限公司115年現金股利

206 華立企業股份有限公司115年現金股利

股東會紀念品：全家禮物卡50元

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即新開

115-1

206 華立企業股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

總數：為繳卡前重組中止44個211號5種（此禮執行成值員之訓練中心）

總數：中筆代價115年5月20日（星期二）主午九時三十分

簽股東：就名人、受託代理人及投資代表人出席股東會時，請協筆帳寫明示之身分證明之外人名，以保險款。

簽出席簽到卡及簽託書帳會內簽名或蓋章會結為結合出席，但簽託書出股東交付股名人或受託代理人身結為委託出席。

股東戶號：

股東或代：理人姓名

持有股數：

法人指派書

簽股派

出席書公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

206 華立企業股份有限公司115年現金股利

股東回應電

206 華立企業股份有限公司115年現金股利

股東回應電

206 華立企業股份有限公司115年現金股利

股東回應電

206 華立企業股份有限公司115

股東會紀念品：全家禮物卡50元

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

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華立企業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 115年5月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	台新綜合證券股份有限公司【簡稱：台新，台新證／台新証／台新證券，台新证券／台新證券(股)公司/台新證券/股)公司】	張專智	董事：1. 廣各投資股份有限公司法人代表人：張專智2. 廣各投資股份有限公司法人代表人：黃國德3. 廣各投資股份有限公司法人代表人：黃美光4. 葉清裕5. 林有志	1. 本著稿號揭實、誠信經營之原則及理念、遵循各項法令規章。2. 評估適當的策略定位並善用企業資源、提升國際競爭優勢。3. 提高公司核心價值、創造股東權益最大利益。4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及具有效性。5. 封務資訊透明及封務報告大量表達。	台新綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市建國北路一段56號B1電話：(02)2504-81252. 全國事務處理股份有限公司地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號電話：(02)2521-23353. 長龍會議顧問股份有限公司地址：台北市博愛路80號B1電話：(02)2388-87504. 聯洲企管顧問股份有限公司地址：台北市中正區嘉陽路6號3樓電話：(02)2382-5390(限股名1,000號(含)以上)
		林有志
		葉清裕
		中國信託商業銀行受華立企業股份有限公司員工持股會信託財產專戶
		華宏新技股份有限公司董會人：張專智
		經貿股份有限公司董會人：張專智

註：以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網址 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

全國事務處理股份有限公司部份徵求場地表 （抽股）

徵求熱線	徵求熱焦線
全北市中正區或高桃一段8號	(01)801-5000
全北市大竹區或低路二段3號1/2號(共1/3個集中)	(01)2501-6588
全北市大安區或吉林115大1號1號(出資金集中)	(01)2779-0053
華宏市桃鵬區大竹路一段18號A(共80號)股東中路路1	(01)2501-6588
華北中正區或深加線211東段共11號1號(有主出資)	(01)2501-6588
高桃中心區董事人路87號(擬大口)中正區路路1號	(01)2521-2335
全市中正區大中路217號(自主化出資)	(01)2591-0513
嘉義市至嘉明開通(董事共核主持股中股)	(01)222-3303
高桃中新明區中正二路50號1號(擬資/中正股權)	(07)237-0098
嘉義市中正路131號(有主股權)	(08)555-5337

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 （抽股）

徵求熱線	徵求熱焦線
全北市中正區傳染相關號A1	(02)2388-8750
全北市中正區武生東路二段138號Tol1xx路與(四江路口,路尾分岔)	(02)2532-9308
全北市松山區嘉明路5號(擬)地一段公共路)	0058-327-300
全北市大安區越安路239號	(01)2799-6800
華北中正和里中和路521號(全光明開路行)	(02)2527-9800
華北中正區武生東路115號(擬大口)中正區路路1號	(02)2521-2335
全市中正區大中路217號(自主化出資)	(02)2591-0513
華北中正區武生東路115號(擬資)大中路217號	(02)2521-2335

紀念品領取須知

一、紀念品種類：全家禮物卡50元/紀念品不足時得以等級商品替代）
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：

1. 委託徵求人代理出席：請於115年4月25日至115年5月15日(倒假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
2. 超自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不續發。
3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5. 電子方式行使表決權且提票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年6月2日至115年6月4日上午9時至下午4時30分止，至北大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間亦以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙項發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

華立企業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月26日(星期二)上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假高雄市前金區中正四路211號5樓(北麓銀行南區員工訓練中心)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告，2. 114年度審計委員會查核報告書，3. 114年度員工及董事辦學分配情形報告，4. 114年度盈餘分配現金股利情形報告，（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表，2. 114年度盈餘分配案，（三）討論事項：1. 排訂本公司「公司章程」部分修文案，2. 排訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案，3. 排訂本公司「背書保證作業程序」部分修文案，（四）選舉事項：全面改選董事業，（五）其他事項：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。（六）臨時物議。
二、股利分配主要內容：現金股利新台幣1,375,015,131元，每股配發5.3元。
三、本次股東會董事應選名頒為九席（含國立董事四席）。

四、董事被選人名單：

1. 廣基投資股份有限公司代表人：張專智
2. 廣基投資股份有限公司代表人：黃國德
3. 廣基投資股份有限公司代表人：黃美光

報以董事被選人名單：

1. 合證元
2. 張吉男
3. 朱浩民

如欲查詢上述被選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
五、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司新任董事及其代表人於擔任本公司董事期間就業禁止之限制，其董事就業內容，請參閱股東會議事手冊。
六、檢查出席簽到卡及委託書各凸份，曾股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日應往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並辦日陳印代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利等發出席簽到卡予受託代理人。
七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)；輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月26日至115年5月23日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

華立企業股份有限公司董事會

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