WAH LEE — AGM Information 2021

Aug 3, 2021

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 國 內 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一∼星期五 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 上午9:00∼下午5:00 華立企業股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 電 話：(02)2504-8125公司代號：102 捷運站名：松江南京站(4號出口) 證券代號：3010

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※※防 疫 須 知※※
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股東 台啟

• 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

		請由此虛線撕開 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。	請由此虛線撕開 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。	請由此虛線撕開 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。		華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日	華立 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 102 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 110 年 5 月 28 日
						戶名																				戶號							102
						銀行帳號			(無誤免寄回)																								華立
						原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。
																															原 留 印 鑑
						銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( )
						郵 局	700			局 號											帳 號
																															請 於 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 (無誤免寄回) 華立 102 110 年 5 月 28 日
						戶名		戶號																									102
						集保帳號																									(無誤免寄回)		華立
						□：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。
																															原 留 印 鑑
	第 四 聯
		102 １１０年股東常會出席簽到卡 華立企業股份有限公司 時間：110年5月28日(星期五)上午九時三十分 地點：高雄市前金區六合二路279號 (華園飯店1樓竹林廳)		委	託 書											電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。							委託人(股東)									編號	110-102
				授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司110年5月28日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.109年度營業報告書及財務報表。 2.109年度盈餘分配案。 3.資本公積轉增資發行新股案。 4.修訂「公司章程」部分條文案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 華立企業股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。																			股東戶號										簽名或蓋章
																							持有股數
																							姓 名 或 名 稱
																							徵 求 人										簽名或蓋章
		股東戶號： 持有股數： 股東戶名：																					戶 號
																							姓 名 或 名稱
																							受 託 代 理 人										簽名或蓋章
																							戶 號
			親自出席簽名或蓋章
																							姓 名 或 名 稱
																							身分證字號 或統一編號
																							住 址
				徵求場所及人員簽章處： 舉 算

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華立企業股份有限公司１１０年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國110年5月28日(星期五)上午九時三十分，假高雄市前金區六合二路279號(華園飯店1樓竹林廳)召開本公司110年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間 為上午9時，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度審計委員會查核報告書。3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.109年度背書保證情形。5.109年度資 金貸與他人情形。6.109年度大陸投資概況。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。

• 2.修訂「公司章程」部分條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂109年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配4元（即每股盈餘分配4元）。(二)資本公積轉增資發行新股4,627,803股 ，每仟股無償配發20股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基 準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選 「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自110年3月30日起至110年5月28日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部辦理。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月28日至110年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關 說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

華立企業股份有限公司 董事會 敬啟

華立企業股份有限公司 110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年5月28日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份 有限公司股務代理部 (簡稱：台新/台新銀/ 台新銀行/台新股代/台 新銀股代/台新國際商 業銀行股務代理部)	張瑞欽 林淑貞 陳俊英 林知海 葉清彬 蘇照慧 張瑞育 中國信託商業銀行受華 立企業股份有限公司員 工持股會信託財產專戶	1.台新國際商業銀行股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵 求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司暨全省徵 求場所 地址：台北市大同區承德路三段206 之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

洽領紀念品須知

• 一、紀念品名稱：古寶無患子噴霧式乾洗手。(其數量如有不足時，得 以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子 投票者，不發放紀念品。

• 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理 出席並領取紀念品時，請於第四聯委託書簽名或蓋章，自110年4月 27日起至110年5月18日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早 結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六、七聯)辦理。 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於110 年7月7日起至110年7月9日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽 到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台 新銀行股務代理部領取。

• 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東 會而欲領取紀念品者，請持第四聯出席簽到卡於開會當天會議結束 前至會場領取，會後不補發。

• 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶 第四聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location)

第 七 聯	地 址	電 話		徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077		台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007		台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151		台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019		台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426		台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
	新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817		基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020		新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224		新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
	桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025		新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837		宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732		新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257		桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277		屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018