WAH LEE — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3010 華立　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/26	發言時間	15:16:02
發言人	黃露慧	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-2715-2087
主旨	公告修改110年股東常會召開事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:高雄市前金區六合二路279號 (華園飯店1樓竹林廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告。 2.109年度審計委員會查核報告書。 3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.109年度背書保證情形。 5.109年度資金貸與他人情形。 6.109年度大陸投資概況。 5.召集事由二、承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表。 2.109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.資本公積轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」部分條文案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: (1)股票最後買進日為110年3月25日，最後過戶日為110年3月29日， 掛號郵寄者以最後過戶日110年3月29日郵戳日期為憑。 (2)受理股東書面提案相關事項： (A)提案資格 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (b)受理提案及提名日期：民國110年3月19日起至民國110年3月30日止 　 (凡有意提案之股東務請於民國110年3月30日17時前送達並敘明聯絡人 及聯絡方式 ，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 以掛號函件寄送。） (c)受理處所：高雄市前金區中正四路235號10樓(本公司財務部)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年4月28日至 110年5月25日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

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