WAH LEE — AGM Information 2017

Feb 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3010 華立　公司提供

序號	2	發言日期	106/02/22	發言時間	17:08:32
發言人	黃露慧	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-2715-2087
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/22
說明	1.董事會決議日期:106/02/22 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告。 2.105年度監察人查核報告書。 3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.105年度背書保證情形。 5.105年度資金貸與他人情形。 6.105年度大陸投資概況。 7.國內第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。 8.訂定「公司治理實務守則」。 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表。 2.105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項: 1.本公司國內第二次無擔保轉換公司債於106年3月28日至106年5月26日 亦同時停止受理轉換申請。 2.受理股東書面提案及受理董事、獨立董事候選人提名相關事項： (1)提案資格： 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說 明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股 東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)提名資格： 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單；董事會亦得提出董事、 獨立董事候選人名單。本次股東常會擬選任董事應選名額9名(含獨立董事應選名額 3名)。股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不 符合法定資格者，不列入候選人名單。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷 等資料、當選後願任董事之承諾書、取得專業資格條件並具備五年以上工作經驗之 相關證明文件、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名 人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額 證明文件。 (3)受理提案及提名日期：106年3月20日~106年3月29日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (4)受理提案及提名地址：高雄市前金區中正四路235號10樓。 收件單位：本公司財務部；電話：07-2164311

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