WAH LEE — AGM Information 2014

Feb 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3010 華立　公司提供

序號	1	發言日期	103/02/26	發言時間	18:03:11
發言人	黃露慧	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-2715-2087
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/02/26
說明	1.董事會決議日期:103/02/26 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心) 4.召集事由: （一）報告事項 （１）102年度營業報告。 　 （２）102年度監察人查核報告書。 　 （３）102年度背書保證情形。 （４）102年度資金貸與他人情形。 （５）102年度大陸投資概況。 （二）承認事項 （１）102年度營業報告書及財務報表。 （２）102年度盈餘分配案。 （三）討論事項暨選舉事項 （１）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （２）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （３）全面改選董事及監察人案。 （４）解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 （四）臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項: 最後買進日為103年4月16日，最後過戶日為103年4月18日， 掛號郵寄者以最後過戶日103年4月18日郵戳日期為憑。 受理股東書面及受理獨立董事候選人提名相關事項： （本次股東常會應選兩名獨立董事） 1.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並 以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項 或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 2.提名資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名 人數不得超過獨立董事應選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷 、經歷等資料、當選後願任董事之承諾書、取得專業資格條件並具備五 年以上工作經驗之相關證明文件、無公司法第三十條規定情事之聲明書 及其他相關證明文件。 3.受理提案及提名日期：103年4月11日~103年4月21日止。 上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） 4.受理提案及提名地址：高雄市前金區中正四路235號10樓 本公司財務部。電話：07-2164311

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