WAH LEE — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

華立企業股份有限公司一  二年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一  二年六月三日 ( 星期一 ) 上午九點三十分整 股東會開會地點：高雄市中正四路 211 號 5 樓 ( 兆豐銀行南區員工訓練中心 )

承認事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：一○一年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一○一年度營業報告書及財務報表已編造完成，其中財務報表經委託勤 業眾信聯合會計師事務所吳秋燕、龔俊吉會計師查核簽證完竣，並送請監察人等 查核完竣。

• 一○一年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書，請參閱本手冊。

• 敬請 承認。

• 決 議：

第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：一○一年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明： 1. 本公司董事會依公司法及本公司章程擬具一○一年度盈餘分配表，本公司一○ 一年度稅後純益為新台幣 981,127,018 元，提撥法定盈餘公積新台幣 98,112,702 元，加計期初未分配盈餘新台幣 2,139,591,551 元，期末可分配盈餘為新台幣 3,022,605,867 元，擬分配股東紅利新台幣 578,475,345 元。

• 發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者採「元 以下無條件捨去計算方式」。

• 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

• 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動 而須修正時，授權董事會全權處理。

• 一○一年度盈餘分配表，請參閱本手冊。

• 敬請 承認。

• 決 議：

討論事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明： 1 .為配合實際情形及因應今年國際財務報導準則(IFRSs)的實施，修訂本公司「公 司章程」部分條文。

• 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊。

• 修訂前條文，請參閱本手冊。

• 決 議：

• 1 -

第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明： 1. 依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令辦理， 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

• 「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊。

• 修訂前條文，請參閱本手冊。

• 決 議：

第三案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明： 1. 依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令辦理， 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

• 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊。

• 修訂前條文，請參閱本手冊。

• 決 議：

第四案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明： 1. 依據臺灣證券交易所股份有限公司 102 年 2 月 27 日臺證上一字第 1020003468 號函 辦理，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

• 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊。

• 修訂前條文，請參閱本手冊。

• 決 議：

選舉事項

• ( 董事會 提 )

• 案 由：補選監察人一席案。

• 說 明： 1. 本公司現任監察人富世投資 ( 股 ) 公司辭任，配合本年度股東常會之召開補選監察 人一席，並以當選日為就任日，任期自 102 年 6 月 3 日至 103 年 6 月 2 日止， 與本屆原任監察人任期相同。

• 本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱本手冊。

• 敬請 選舉。

選舉結果：

• 2 -