WAH LEE — AGM Information 2013

Mar 21, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3010 華立　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/21	發言時間	15:23:54
發言人	黃露慧	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-2715-2087
主旨	公告修改本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/21
說明	1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/03 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心) 4.召集事由: （一）報告事項 （１）101年度營業報告。 （２）101年度監察人查核報告書。 （３）101年度背書保證情形。 （４）101年度資金貸與他人情形。 （５）101年度大陸投資概況。 （６）可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。 （二）承認事項 （１）承認101年度營業報告書及財務報表。 （２）承認101年度盈餘分配案。 （三）討論事項 （１）修訂「公司章程」部分條文案。 （２）修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 （３）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （４）修訂「股東會議事規則」部分條文案。 （四）選舉事項 補選監察人一席案。 （五）臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/05 6.停止過戶截止日期:102/06/03 7.其他應敘明事項:無

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