VV FOOD & BEVERAGE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 25, 2014

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2014-047

维维食品饮料股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 股东大会召开日期：2014 年 12 月 12 日

• 股权登记日：2014 年 12 月 5 日

• 提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2014 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

• （三）现场会议召开日期、时间：2014 年12 月12 日（星期五）15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

（五）会议地点：

本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300 号）。

二、会议审议事项

（一）议案名称及披露情况

• 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；

• 2、关于公司2014 年非公开发行A 股股票的议案；

• 3、关于公司非公开发行A 股股票预案的议案；

• 4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；

• 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

• 6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案；

• 7、关于签订附条件生效的股份认购协议的议案；

8、未来三年（2015-2017 年）股东回报规划；

9、关于修改《公司章程》的议案；

10、关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项的议案。

上述议案的董事会决议公告刊登在2014 年11 月26 日的《中国证券报》、

《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。

三、出席对象

（一）2014 年12 月5 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；因故不能亲自 出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股 东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印 件，于2014 年12 月11 日（星期四）或之前到江苏省徐州市维维大道300 号本 公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX： 0516-83394888）。

（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形 式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授 权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在 办理会议登记时送达本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系 统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投

票事项通知如下：

（一）网络投票时间：2014 年12 月11 日下午15：00 至2014 年12 月12 日下午15：00。

（二）未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至 少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子 证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件2）；

（三）本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统 对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投 资者网络投票操作流程》（附件3）；

（四）有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登 记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

（五）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

（一）会议常设联系人：孟召永、肖娜

联系电话：0516-83398138、0516-83290169 传真：0516-83394888

电子邮箱：mengzy@vvgroup.com

联系地址：江苏省徐州市维维大道300 号维维股份董事会办公室 邮政编码：221111。

（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十六日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

维维食品饮料股份有限公司：

兹全权委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014 年12 月12 日召开的 贵公司2014 年第三次临时股东大会。并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：委托人股东账户号：

委托日期：2014 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2	关于公司2014 年非公开发行A 股股票的议案
2.1	发行股票种类
2.2	每股面值
2.3	发行对象
2.4	发行数量
2.5	锁定期
2.6	发行价格
2.7	募集资金用途及数额
2.8	本次发行前公司滚存利润分配
2.9	发行决议有效期
3	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案

5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事 项的议案 7 关于签订附条件生效的股份认购协议的议案 8 未来三年（2015-2017 年）股东回报规划 9 关于修改《公司章程》的议案 10 关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项的议案 11 关于召开公司2014 年第三次临时股东大会的通知的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服 务身份验证业务，遵循先注册，后激活的程序，即先通过互联网进行网上自注册， 再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名， 选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户 名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择 使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）、网上自注册

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----- Start of picture text -----

开始申请使用网络投票系统
上市公司向本公司提交有关申请材料 （注1）
本公司审核无误后，上市公司与本公司签订协议
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协议签订后，本公司向上市公司发放网上用户名、密码、和电子证书 （注 2 ） 每次股东大会正式开始前，上市公司向本公司提交议案等材料 （注3） 本公司为上市公司配置股东大会网络投票表决议案

现场股东大会前，上市公司参考系统提供的现场参会登记，进行会务安排 （注 4 ）

现场股东大会前，上市公司通过系统为出席现场会议的流通股东打印选票 （注 5 ） 网络投票结束，上市公司统计、查询及打印网络投票结果 （注 6 ）

本次网络投票结束

‛ 注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角‚注册 。 注2：在用户注册页面输入以下信息：

• （1）投资者有效身份证件号码；

• （2）A股、B股、基金等账户号码；

• （3）投资者姓名/全称；

• （4）网上用户名；

• （5）密码；

• （6）选择是否使用电子证书；

• （7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身 份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网 上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份 验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）、现场身份验证

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注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投 票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请

材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及

复印件。

2、境内法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

• (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件 复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

• 3、境外法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的 可证明其机构设立的文件及复印件；

• (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权

授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件3：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市 公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户 还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

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投资者网络投票开始
登录网站http://www.chinaclear.cn （注1）
输入网上用户名、密码登录 （注2）
点击投资者主页面 “网络投票”
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上直接投票
选择网上办理现场参会登记
（如有）
选择表决态度
提交电子确认指令
提交电子选票
----- End of picture text -----

• 注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角登录，电子证 书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

• 注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证 码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058