VV FOOD & BEVERAGE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 26, 2013

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2013-023

维维食品饮料股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

鉴于本次董事会的议案中《维维食品饮料股份有限公司募集资金管理制度》、 《维维食品饮料股份有限公司关联交易管理制度》、《维维食品饮料股份有限公司 对外投资管理制度》、《维维食品饮料股份有限公司战略管理制度》和《维维食品 饮料股份有限公司对外担保管理制度》等五项制度需提交股东大会审议。根据有 关法律法规及《公司章程》的有关规定， 现就召开 2013 年第三次临时股东大会 的有关事项初定如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

• （三）现场会议召开日期、时间：2013 年5 月17 日(星期五)上午11:00。

• （四）会议的表决方式：采用会议现场投票表决方式。

（五）现场会议召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大 道300 号）。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案1：审议关于重新制订《维维食品饮料股份有限公司募集资金管理制度》 的议案；

议案2：审议关于重新制订《维维食品饮料股份有限公司关联交易管理制度》 的议案；

议案3：审议关于重新制订《维维食品饮料股份有限公司对外投资管理制度》 的议案；

议案4：审议关于制订《维维食品饮料股份有限公司战略管理制度》的议案； 议案5：审议关于制订《维维食品饮料股份有限公司对外担保管理制度》的 议案。

（二）披露情况

上述议案的公告刊登在2013 年4 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（1）2013 年5 月10 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师；

（3）因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表 决。

四、现场会议登记方法

（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股东 代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件， 于2013 年5 月17 日（星期五）或之前到江苏省徐州市维维大道300 号本公司办 公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX： 0516-83394888）。

（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式 委托代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署，由授权他人签署的授权 书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办 理会议登记时送达本公司。

五、其他事项

1、会议常设联系人：孟召永、肖娜 联系电话：0516-83290169、83398138 传真：0516-83394888

联系地址：江苏省徐州市维维大道300 号维维股份办公楼。 邮政编码：221111。

2、费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

附件：授权委托书格式

维维食品饮料股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2013 年5 月17 日召开 的维维食品饮料股份有限公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于重新制订《维维食品饮料股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2	关于重新制订《维维食品饮料股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3	关于重新制订《维维食品饮料股份有限公司对外投资管理制度》的议案
4	关于制订《维维食品饮料股份有限公司战略管理制度》的议案
5	关于制订《维维食品饮料股份有限公司对外担保管理制度》的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。