VV FOOD & BEVERAGE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 19, 2013

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2013-019

维维食品饮料股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2013 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知的 议案》。

鉴于本次董事会的议案即关于子公司西安维维资源有限公司拟签署《股权转 让合同》补充协议的议案需提交股东大会审议。根据有关法律法规及《公司章程》 的有关规定， 现就召开 2013 年第二次临时股东大会的有关事项初定如下： 一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会。

• （二）会议召集人：公司董事会。

• （三）现场会议召开日期、时间：2013 年5 月6 日(星期一)上午11:00。

• （四）会议的表决方式：采用会议现场投票表决方式。

• （五）现场会议召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大

道300 号）。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案：关于子公司西安维维资源有限公司拟签署《股权转让合同》补充协议 的议案。

（二）披露情况

上述议案的公告刊登在2013 年4 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

• （1）2013 年4 月26 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师；

（3）因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表 决。

四、现场会议登记方法

（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股东 代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件， 于2013 年5 月3 日（星期五）或之前到江苏省徐州市维维大道300 号本公司办 公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX： 0516-83394888）。

（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式 委托代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署，由授权他人签署的授权 书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办 理会议登记时送达本公司。

五、其他事项

1、会议常设联系人：孟召永、肖娜

联系电话：0516-83398138、83290169 传真：0516-83394888

联系地址：江苏省徐州市维维大道300 号维维股份办公楼。 邮政编码：221111。

2、费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二○一三年四月十九日

附件：授权委托书格式

维维食品饮料股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2013 年5 月6 日召开 的维维食品饮料股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于子公司西安维维资源有限公司拟签署《股权转让合同》补充协议的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。