VV FOOD & BEVERAGE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 11, 2013

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2013-008

维维食品饮料股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2013 年 3 月 11 日 召开，会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知的议 案》。

鉴于本次董事会的议案即关于子公司西安维维资源有限公司拟签署股权转 让合同的议案和关于修改公司章程部分条款的议案需提交股东大会审议。根据有 关法律法规及《公司章程》的有关规定， 现就召开 2013 年第一次临时股东大会 的有关事项初定如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会。

• （二）会议召集人：公司董事会。

• （三）现场会议召开日期、时间：2013 年3 月28 日（星期四）上午10:00。

• （四）会议的表决方式：采用会议现场投票表决方式。

• （五）现场会议召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大

• 道300 号）。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案1：关于子公司西安维维资源有限公司拟签署股权转让合同的议案； 议案2：关于修改公司章程部分条款的议案。

（二）披露情况

上述议案的公告刊登在2013 年3 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（1）2013 年3 月21 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师；

（3）因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表 决。

四、现场会议登记方法

（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股东 代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件， 于2013 年3 月27 日（星期三）或之前到江苏省徐州市维维大道300 号本公司办 公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX： 0516-83394888）。

（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式 委托代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署，由授权他人签署的授权 书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办 理会议登记时送达本公司。

五、其他事项

1、会议常设联系人：孟召永、肖娜

联系电话：0516-83290169、83398138

传真：0516-83394888

联系地址：江苏省徐州市维维大道300 号维维股份办公楼。 邮政编码：221111。

2、费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告！

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二○一三年三月十一日

附件：授权委托书格式

维维食品饮料股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2013 年3 月28 日召开 的维维食品饮料股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于子公司西安维维资源有限公司拟签署股权转让合同的议案
2	关于修改公司章程部分条款的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。