VV FOOD & BEVERAGE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 30, 2011

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2011-019

维维食品饮料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议暨召开公司2011 年第二次临时 股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011 年8 月24 日以电 子邮件或书面的形式发出通知，于2011 年8 月29 日在本公司会议召开。应到董事 11 人，实到9 人，梅野雅之副董事长、东隆董事因公未能参加，皆委托黑木直树董 事代为参加并行使表决权。监事及部分高管人员列席本次会议。符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

会议由董事长杨启典先生主持。 与会董事审议通过了以下议案：

一、以赞成票7 票，弃权票0 票，反对票0 票，通过了关于子公司乌海市正兴 煤化有限责任公司拟收购乌海市西部煤化工有限责任公司100%股权的议案（本议案 关联董事回避表决），详见2011 年8 月30 日《中国证券报》和《上海证券报》刊 登的《维维食品饮料有限公司关联交易公告》。

二、以赞成票11 票，弃权票0 票，反对票0 票，通过了关于召开公司2011 年 第二次临时股东大会的有关事项的议案。

鉴于本次董事会审议的关于子公司乌海市正兴煤化有限责任公司收购乌海市西 部煤化工有限责任公司100%股权的议案，已构成关联交易需提交股东大会审议批

准。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，现就召开公司2011 年第二次临 时股东大会的有关事项初定如下：

关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况

• （一）现场会议召开时间：2011 年9 月19 日（星期一）10:30。

（二）现场会议召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道

300 号）。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议召开方式：采用现场会议。

（五）出席对象

• （1）2011 年9 月13 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师；

• （3）因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。 二、会议审议事项

• （一）议案名称

审议关于子公司乌海市正兴煤化有限责任公司拟收购乌海市西部煤化工有限责 任公司100%股权的议案。

（二）披露情况

上述议案的董事会决议公告刊登在2011 年8 月30 日的《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、现场会议登记办法：

（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股票账户原件、委托人身份证复印件及持股证明，法 人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件、法人营业执照复

印件及持股证明，于2011 年9 月15 日（星期四）或之前到江苏省徐州市维维大道 300 号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX： 0516-83394888）。

（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委 托代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署，由授权他人签署的授权书或 其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议 登记时送达本公司。

四、其他事项

1、会议常设联系人：孟召永、肖娜

联系电话：0516-83398999、0516-83290169

传真：0516-83394888。

联系地址：江苏省徐州市维维大道300 号维维股份办公楼。

邮政编码：221111。

2、费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

3、授权委托书格式如下，自制或复印均有效。

维维食品饮料股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席维维食品饮料股份有限公 司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

对议案的表决指示：

议案： 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

委托人签名（单位盖章及法定代表人签名）：

委托人身份证号码（或单位法定代表人身份证号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数： 委托期限：2011 年9 月19 日 委托日期：2011 年 月 日

维维食品饮料股份有限公司

董事会 二○一一年八月二十九日