VUNO, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

뷰노/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		드리움 (서울시 강남구 테헤란로 138, 3층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의 안건 : 제1호 의안: 2024년 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 박종훈 중임의 건 제4호 의안: 감사 박삼철 중임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
'- 주주총회 세부의안은 차후 공시예정인 '주주총회소집공고'를 통해 확인하시길 바랍니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종훈	1977-03	3	재선임	[現]뷰노 SW개발본부장 [前]알티캐스트 수석연구원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박삼철	1960-10	3	재선임	비상근	[現]법무법인 율촌 고문 [前]금융감독원 공시감독국

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16.의료기기수리업 17.당뇨병소모성재료판매업		추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-