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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

뷰노/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09:00
2. 장소		한국의료기기산업협회 대교육장 (서울시 강남구 테헤란로 103길 6, 1층(삼성동,한진빌딩))
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의 안건 : 제1호 의안: 2022년 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이예하) 제3호 의안: 사외 이사 선임의 건(후보자: 장규형) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-11-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이예하	1978-01	3	재선임	[現]주식회사뷰노 대표집행임원 [前]삼성전자종합기술원 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장규형	1976-02	3	신규선임	[現]법무법인 광장 파트너변호사 [前]서울회생법원 판사	환인제약 주식회사