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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 7, 2022

뷰노/주주총회소집결의/(2022.12.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-15
3. 정정사유	보고안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	-	[보고사항] 감사보고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-23
시간	09:00
2. 장소		한국의료기기산업협회 대교육장 (서울시 강남구 테헤란로 103길 6, 1층(삼성동,한진빌딩))
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 [부의 안건] 제1호 의안: 사내 이사 선임의 건 (후보자: 박종훈) 제2호 의안: 이사 보수 결의의 건 (이사 성과급 지급 기준 결의) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종훈	1977-03	3	신규선임	[現]뷰노 SW개발본부장 [前]알티캐스트 수석연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 각 호에 관련된 라이선스업		사업목적 명확화 및 경영효율성제고
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-