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M&A Activity • Dec 16, 2022

뷰노/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.12.16)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-16

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-02
3. 정정사유	취득방법 결정 및 취득 예정일자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 취득방법	미정	현금취득
6. 취득예정일자	2022-12-30	2022-12-16
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	(3) 상기 4. '취득방법'의 경우, 당사의 의료음성 솔루션 제품 관련 자산을 발행회사에 양도함에 따른 양수도대금 채권의 출자전환 방안 또는 현금취득 방안 중 당사와 발행회사 간 합의하는 방안으로 추후 확정할 예정입니다.	(3) 상기 4. '취득방법'의 경우, 당사가 의료음성 솔루션 제품 관련 자산을 발행회사에 양도함에 따라 양수도 대금(2,500백만원)을 지급받았고, 같은 날 발행회사의 신주를 취득하기 위하여 현금으로 신주인수대금(2,500백만원)을 납입하였습니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	주식회사 퍼즐에이아이(대한민국)	대표이사	김용식
자본금(원)	202,004,000	회사와 관계	기타
발행주식총수(주)	404,008	주요사업	의료음성인공지능소프트웨어개발업 외
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	12,500
취득금액(원)	2,500,000,000
자기자본(원)	23,379,207,059
자기자본대비(%)	10.69
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	12,500
지분비율(%)	3.00
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		전략적 제휴 협력 관계 구축 및 사업 경쟁력 강화
6. 취득예정일자		2022-12-16
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		35,605,837,864	취득가액/자산총액(%)	7.02
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2022-09-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		(1) 상기 1. 발행회사의 '발행주식총수(주)' 및 '자본금(원)'은 발행회사가 2022년 중 진행한 유상증자 결과를 반영한 주식수 및 금액으로 본건 유상증자 납입전 기준입니다. (2) 상기 2. 취득내역 내 '자기자본(원)'은 당사의 최근 사업연도말 기준 연결재무제표 자기자본 금액에서 본 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다. (3) 상기 4. '취득방법'의 경우, 당사가 의료음성 솔루션 제품 관련 자산을 발행회사에 양도함에 따라 양수도 대금(2,500백만원)을 지급받았고, 같은 날 발행회사의 신주를 취득하기 위하여 현금으로 신주인수대금(2,500백만원)을 납입하였습니다. (4) 상기 6. '취득예정일자'는 본건 유상증자 주금납입일에 해당하며, 향후 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. (5) 상기 7. '자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부' 관련 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 당사의 최근 사업연도말 기준 연결재무제표 금액입니다. (6) 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'의 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년에 해당합니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	2,518	146	2,372	188	93	-1,609
전년도	1,696	389	1,308	169	43	-1,591
전전년도	893	344	548	151	-	-1,004

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 퍼즐에이아이	대한민국	서울특별시 서초구 서초동	851-86-00945
직업(사업내용)		의료음성인공지능소프트웨어개발업 외
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	김용식	97,875	24.23
대표이사	김용식	97,875	24.23
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021년	결산기	12월
자산총계	2,518	자본금	188
부채총계	146	매출액	93
자본총계	2,372	당기순손익	-1,609
외부감사인	한울회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		기타
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
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3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-