VUNO, Inc. — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

뷰노/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		한국의료기기산업협회 대교육장 (서울시 강남구 테헤란로 103길 6, 1층(삼성동,한진빌딩))
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 2025년 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 이예하 재선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 장규형 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 세부 의안은 차후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 통해 확인해주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이예하	1978-01	3년	재선임	現)주식회사뷰노 대표집행임원 前)삼성전자종합기술원 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장규형	1976-02	3년	재선임	現)법무법인 율우 파트너변호사 前)법무법인 광장 파트너변호사 前)서울회생법원 판사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 라이선스 판매업 18. 착용형(웨어러블) 의료기기의 개발 및 서비스업		추진 중인 사업의 변동사항 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-