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Capital/Financing Update • Sep 14, 2020

브이티지엠피/전환가액의조정/(2020.09.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
28	비상장	8,828	8,660
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
28	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	906,207	923,787
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정 (전환사채 인수계약서에 의한 조정)
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거(사모전환사채 인수계약서 제3조의25 9항) 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 나. 최저조정한도(최초행사가격의 70%) : 7,268원 다. 조정방법   ① 1개월 가중산술평균주가 :  8,647원   ② 1주일 가중산술평균주가 :  8,698원   ③ 최근일 가중산술평균주가:  8,633원   ④ 산술평균[(①+②+③)/3] :  8,660원   ⑤ 높은가격[(③,④ 중)    :  8,660원   ⑥ 조정 전 전환가액       :  8,828원   ⑦ 조정 후 전환가액       :  8,660원
5. 조정가액 적용일		2020-09-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2019-06-13 전환사채권발행결정(제28회차) 2019-06-14 증권 발행결과(자율공시)(제28회차 CB) 2019-09-16 전환가액의조정(제28회차) 2019-12-16 전환가액의조정(제28회차) 2020-03-16 전환가액의조정(제28회차)