VT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

브이티지엠피/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	160,949		- 매출액
- 부채총계	67,790		- 영업이익	17,217
- 자본금	17,241		- 당기순이익	10,165
- 자본총계	93,158		*주당순이익(원)	311
나. 연결	- 자산총계	207,647		- 매출액
- 부채총계	97,556		- 영업이익	26,390
- 자본금	17,241		- 당기순이익	17,497
- 자본총계	110,090		*주당순이익(원)	456
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□부의안건 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 제2호 의안 : 사업목적 추가의 건 (정관일부 변경) ▷원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건     3-1.사내이사 장보헌 선임의 건 ▷원안대로 승인     3-2.사외이사 이세정 선임의 건 ▷원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제5호 의안 :   감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장보헌	1972-02	3	재선임	現 지엠피글로벌 대표이사 現 브이티지엠피 이사 現 큐브엔터테인먼트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세정	1962-11	3	신규선임	서울대 법학과 졸업 (1979~1983) 前 중앙일보 행정국장 前 가천길재단 기획국장 前 아시아경제신문    대표이사 사장	감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2 조 [목   적] 중간생략    124. 가상화폐 개발업 125. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 126. 블록체인 연구개발업 127. 블록체인 플랫폼 개발 및 공급업 128. 블록체인 투자 및 관련서비스업 129. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크      관리사업 130. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케      이션 구축 및 클라우드 기반 서비스      개발 사업 131. 블록체인기반 암호화 자산매매 및      중개업 132. NFT(Non-Fungible Token)의 제작,      인증, 중개 및 판매사업 133. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐      유통 관련 에코시스템 구축 사업 134. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및      전문 서비스 135. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 136. 인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실      (AR),확장현실(XR)관련 제품, 서비스      개발 및 공급업 137. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의      축적, 배급,판매사업 138. 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작      업, 서비스업 139. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업 140. 시각 디자인업 141. 저작권 및 저작인접권 등의 중개      알선업 142. 응용패키지 관련 소프트웨어 개발업 143. 모바일 컨텐츠 어플리케이션 개발      및 판매업 144. 컴퓨터 및 통신기기를 통한 광고      집행을 위한 용역업 145. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 146. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및      판매업 147. 화상신호 처리시스템 연구,개발,판매      및 유지 보수업 148. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매,      유지보수 및 관련 컨설팅업 149. 인터넷신문, 뉴스 발행 및 제공업 150. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개      서비스업 151. 광고대행업 152. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		각호에 관련된신규 사업목적의 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-