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AGM Information • Mar 12, 2020

브이티지엠피/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전10시
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		나. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 다. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              승인의 건 제2호 의안 :  정관일부변경의 건 제3호 의안 :  이사선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 정  철 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 김양평 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 이응주 선임의 건 -제3-4호 의안 : 사외이사 조성우 선임의 건 제4호 의안 :  감사선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 김병준 선임의 건 제5호 의안 :  이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 :  감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정철	1985-03	3년	재선임	前) ㈜브이티코스메틱 대표이사 現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사
김양평	1948-09	3년	재선임	現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이응주	1958-01	3년	신규선임	前) ㈜MBC문화방송     예능본부 국장 前) ㈜MBC Music 대표이사	-
조성우	1982-01	3년	신규선임	前) ㈜삼성전자 (법무팀) 現) 법률사무소 열림     변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병준	1949-06	3년	신규선임	상근	前) 전라북도 경찰청장 現) ㈜브이티지엠피 감사