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AGM Information • Mar 27, 2020

브이티지엠피/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,123		- 매출액
- 부채총계	59,898		- 영업이익	6,244
- 자본금	19,175		- 당기순이익	3,868
- 자본총계	62,225		*주당순이익(원)	141
나. 연결	- 자산총계	135,892		- 매출액
- 부채총계	74,641		- 영업이익	10,263
- 자본금	19,175		- 당기순이익	3,411
- 자본총계	61,251		*주당순이익(원)	103
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(정  철, 김양평) 사외이사 2명(이응주, 조성우) 감    사 1명(김병준)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		12
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 :  정관일부변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 :  이사선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 정  철 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사내이사 김양평 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제3-3호 의안 : 사외이사 이응주 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제3-4호 의안 : 사외이사 조성우 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 김병준 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-18 감사보고서 제출 2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정철	1985-03	3년	재선임	前) ㈜브이티코스메틱 대표이사 現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사
김양평	1948-09	3년	재선임	現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이응주	1958-01	3년	신규선임	前) ㈜MBC문화방송     예능본부 국장 前) ㈜MBC Music 대표이사	-
조성우	1982-01	3년	신규선임	前) ㈜삼성전자 (법무팀) 現) 법률사무소 열림     변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병준	1949-06	3년	신규선임	상근	前) 전라북도 경찰청장 現) ㈜브이티지엠피 감사