VT Co., Ltd.

AGM Information • Sep 9, 2019

지엠피/임시주주총회결과/(2019.09.09)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : ㈜지엠피와 ㈜브이티코스메틱의 합병 승인의 건      =>원안대로 승인    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 2-1호 의안 : 상호 변경의 건      =>원안대로 승인    - 2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건      =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건    - 3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 선임의 건      =>원안대로 승인    - 3-2호 의안 : 사내이사 장보헌 선임의 건      =>원안대로 승인    - 3-3호 의안 : 사내이사 하가로 선임의 건      =>원안대로 승인    - 3-4호 의안 : 사내이사 최호진 선임의 건      =>원안대로 승인    - 3-5호 의안 : 사외이사 백광현 선임의 건      =>원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-09-09
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.결의사항'에 제1호의안 부터 제2 의안은 합병계약 관련 의안으로서 주식매수청구권 행사 결과로 인해 합병계약이 해제되는 경우 승인의 효력은 상실됩니다. - 상기 '1.결의사항에 제 2-1호안건인 '상호 변경의 건' 은  당사 국문 및 영문 상호명은 아래와 같이 변경될 예정 입니다. [현재 표기] 주식회사 지엠피 (GMP CO.,LTD.) [변경 표기] 주식회사 브이티 지엠피 (VT GMP CO., LTD.)
※관련공시	2019-08-23 주주총회소집공고 2019-08-23 주주총회소집결의 2019-08-23 투자설명서 2019-08-12 증권신고서(합병) 2019-07-16 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승곤	1974-02	3년	재선임	조선이공대학교 KAIST 최고경영자과정 수료 現.지엠피 총괄사장
장보헌	1972-02	3년	재선임	대구대학교 건축공학과 現.(주)지엠피글로벌 대표이사
하가로	1984-06	3년	신규선임	중국 광동공업대학교 비즈니스영어과 confidence advertisment limited co., / CEO lapenti(china) limited co.,/ CEO 現. lapentti(HK) limited co.,/ CEO
최호진	1983-04	3년	신규선임	건국대학교 산업대학원 향장학과 現.(주)브이티코스메틱 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백광현	1964-05	3년	신규선임	現 차 의과대학교 의학    과 미생물학교실    교수 現 차 의과학대학교    생명과학연구소    부소장 現 차 의과학대학교    강남차병원 여성의학    연구소 분자생식면역    학연구실 실장 現 서울바이오허브 지식    공동체 전문위원	(주)코스모진택 / 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 【목적】 77. 의약외품의 제조 및 판매       78. 식품제조 및 판매   79. 통신판매업 80. 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역     과 기술의 제공   81. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 82. 기능성화장품 제조 및 판매업 83. 부동산 개발 및 공급업 84. 부동산 관리업 85. 부동산 컨설팅업 86. 경영컨설팅업 87. 동물성 독의 단일 펩타이드 정제기술     확립 및 이를  활용한 난치성질환 치료     제개발 88. 한국제조 스타굿즈 및 스타콜라보     상품의 국내외 유통사업 89. 국내외브랜드의 해외진출을 위한 콘텐츠     제작 및 소싱(sourcing)업 90. 미디어, 인플루언서(influencer), 쇼     핑몰결합, 플랫폼개발  및 시스템구축업 91. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		합병 이후 목적사업 추가 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-