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AGM Information • Nov 14, 2019

브이티지엠피/주주총회소집결의/(2019.11.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-12-27
시간	오전10:00
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 당사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건    - 2-1호 의안 : 사내이사 이동관 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-11-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동관	1973-11	3년	신규선임	前 마이다스자산운용 팀장 前 인피니티투자자문 이사 前 스틱투자자문 전무 前 우리은행 펀드매니저 現 ㈜케이블리 CEO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	91. 소셜미디어 커머스 플랫폼 사업 및 마케팅 92. 국내외줄기세포 및 T세포 임상을 이용한     의약품 가공,제조 93. 신기술사업 금융회사에 대한 투자 94. 신기술 보유사업체 개발 및 컨설팅 95. 해외합작 법인 설립 및 운영 96. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-